Capítulo 5 - La historia de corrupción
Tantum y la simulación de servicios
El 17 de septiembre de 2018, el auditor superior informó a los directores generales que la empresa denominada Tantum realizaría la planeación estratégica de la ASF para el periodo 2018-2026, para lo cual se entrevistarían con los socios de esa empresa y les entregó un documento titulado Proyecto Integral de Planeación, Ejecución y Gestión de la Estrategia Institucional, elaborado por Tantum.
Lo primero que llama la atención es que existen áreas en la ASF creadas ex profeso, cuya función es precisamente elaborar la estrategia institucional.
Prefirieron contratar a una empresa externa que no tiene ni la menor idea de las actividades fiscalizadoras, para supuestamente llevar a cabo las actividades que le corresponden a la propia ASF, por lo delicado de la información y porque para eso crearon la Dirección General de Planeación Estratégica, que se supone dirigía Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, el entonces consultor de Colmenares Páramo y Asociados, y que nombró en septiembre 2021 como auditor especial de Seguimiento, o la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas, donde está Jaime Bolaños-Cacho Guzmán.
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El 19 de septiembre de 2018, es decir, dos días después de que Colmenares informara a los directores generales que esa empresa realizaría las actividades, y de entregarles el material con el proyecto de esta empresa, inició "el procedimiento de invitación restringida" a cuando menos tres personas para contratar servicios de asesoría para realizar los trabajos del plan estratégico 2018-2026, que es el ASF-DGRMS-09/2018.
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Pasaron dos días y en la junta de aclaraciones de la ASF se presentó un tal César Ceballos como representante de la empresa; el 27 de septiembre se hizo un acto para mostrar las proposiciones y la apertura de las propuestas técnico-económicas, cuyos montos son los siguientes:
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En esa serie de actos irregulares plagados de opacidad y ocultamiento intencional, resultó que el acta no contiene el nombre ni datos de identificación de los supuestos representantes legales de las empresas y solo aparecen firmas. Adicionalmente, Tantum Group y Accertare comparten a Julián Pérez Duarte Escobar como socio. Esto es, dos licitantes coludidos.
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El 1º de octubre se emitió el fallo y, sorpresa, el licitante adjudicado fue Tantum, por supuesto, y a los tres días quedó listo el contrato ASF-UGA-DAJ-030/2018, para ejecutar servicios de asesoría y elaboración del plan estratégico 2018-2026, cobrando los poco más de tres millones de pesos de su propuesta.
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A tan solo ocho días de haber firmado el contrato, estuvo listo el entregable de la etapa uno. Lo interesante es que en la página 60 del entregable del 12 de octubre cometieron la pifia de indicar que el inicio de los trabajos es el "17 de septiembre", esto es, dos días antes de generar la simulación de licitación nombrada con el eufemismo de "invitación restringida a tres proveedores".
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El 30 de noviembre salieron los entregables de la etapa número dos, que incluían una Matriz de Información Estratégica Institucional: 2018 - 2026 en formato Excel.
Al analizar las propiedades del archivo, se puede constatar que la fecha de creación del mismo es del 16 de junio de 2015, tres años antes de todo el proceso de licitación y contratación.
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Se trazó una línea de tiempo que describe claramente en conjunto el proceso irregular
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El 19 de diciembre se firmó el contrato ASF-UGA-DAJ-046/2018, para suministrar un software con las características de la plataforma web ClearPoint Strategy y automatizar el proceso de información estratégica, de tan solo 37,100 dólares, y la misma lógica de no utilizar áreas de la auditoría que pudieron haberlo hecho y ahorrarse dinero y negocios privados.
